Conform Ziarul de Iași, Cristin ZĂMOȘTEANU, cunoscut dezvoltator imobiliar și unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Iași a fost reținut pentru 24 de ore seara trecută, aproape de miezul nopții.
El este acuzat de infractiuni economice într-un dosar cu un prejudiciu de 12 mln. EUR.
In acelasi dosar mai sunt acuzate si alte persoane, angajati de ai sai.
Pe lângă dezvoltator, DIICOT a mai emis ordonanțe de reținere pe numele Aurei PÂRVU și a domnului Ovidiu CREȚU.
Menționăm că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Afaceri de milioane de EUR la Iași cu o firma a lui Vlad FILAT
Prezență discretă în lumea mondenă, Cristin ZĂMOȘTEAN a apărut la începutul anului ca subiect în tabloidul românesc Cancan.ro. Motivul l-a constat la acel moment achiziția unor proprietăți imobiliare din centrul Iașiului, deținute de către firma Kapital Invest SA, la care acționar majoritar este fostul premier moldovean Vlad FILAT.
Tranzacția, în valoare de 2,3 mln EUR a avut loc în anul 2017, timp în care domnul FILAT se afla în închisoare.
Situată pe Strada Sfântul Lazăr, la nr. 27, în imediata apropiere a complexului PALAS, proprietatea cumpărată de firma domnului ZĂMOȘTEANU însumează 3.629 de metri pătrați. În fața sa se află o altă clădire de birouri, vândută tot de Vladimir FILAT, însă unui alt milionar ieșean.
Una dintre acționarele firmei domnului FILAT a contestat însă decizia AGA de vânzare a proprietății, invocând că domnul FILAT nu avea dreptul să vândă, deoarece acesta a fost găsit vinovat într-un dosar penal în Republica Moldova, în care a fost și condamnat. Violeta SCORPAN a invocat a invocat sechestrul din Moldova existent pe numele domnului FILAT.
Instanța din România, i-a respins cererea, pe motiv că acordul de asistență juridică între cele două țări vizează doar cauzele civil și sechestrul nu este valabil și asupra proprietăților domnului FILAT din România.
”Instanța reține însă că aceste dispoziții legale sunt inserate în Partea a II a Cap. II din Tratatul dintre România și Republica Moldova, aplicându-se doar cauzelor civile, fiind necesar ca situația în care există o hotărâre penală străină de confiscare, ce urmează a fi pusă în executare în România, aceasta să fie supusă procedurii de recunoaștere în condițiile art. 140 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală. Caracterul executoriu nu intervine automat pe teritoriul României la momentul rămânerii definitive a hotărârii respective, lipsind dovezi privind recunoașterea în România a hotărârii penale pronunțată în Republica Moldova.” (sursa: Cancan.ro)
28 iulie – Comunicatul DIICOT privind acțiunea de la Iași
La data de 28.07.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași au efectuat un număr de 40 de percheziții domiciliare, pe raza județului Iași, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de folosire cu rea-credință a creditului societății, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.
În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăți comerciale, controlând alte societăți ca administrator de fapt, acționând, de asemenea, și în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soție, cu angajații săi și cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iași, cu scopul de a obține sume mari de bani prin sustragerea și neplata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.
Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%.
În fapt, grupul infracțional organizat era structurat pe două paliere, astfel:
– un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au inițiat și constituit gruparea și care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcția noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal;
– un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat și au sprijinit gruparea și care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduși în circuitul civil prin creditări ale societăților și achiziții de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12.000.000 euro.
La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au fost conduse în prima parte a zilei de ieri, în vederea audierii, un număr de 17 persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani și Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi și al jandarmilor din cadrul IJJ Iași și al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.
