Business Moldova Magazine
Fără rezultat
Vezi toate rezultatele
luni, ianuarie 18, 2021
  • Login
  • Home
  • Agro
  • Economie
  • Afaceri
  • Opinii
  • Bănci
  • Tech
  • Imobiliare
  • Turism
  • Auto
  • Angajări
Abonare
Business Moldova Magazine
  • Home
  • Agro
  • Economie
  • Afaceri
  • Opinii
  • Bănci
  • Tech
  • Imobiliare
  • Turism
  • Auto
  • Angajări
Fără rezultat
Vezi toate rezultatele
Business Moldova
Fără rezultat
Vezi toate rezultatele

Imobiliare Iași: Cristin ZĂMOȘTEANU reținut 24 de ore de DIICOT

În 2017, Vlad FILAT i-a vândut la Iași o proprietate de 2.3 milioane de EUR

de George-Alin Pătru
iulie 29, 2020
în Imobiliare
0
11
SHARES
541
VIZUALIZĂRI
Share on FacebookShare on Twitter

Conform Ziarul de Iași, Cristin ZĂMOȘTEANU, cunoscut dezvoltator imobiliar și unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Iași a fost reținut pentru 24 de ore seara trecută, aproape de miezul nopții.

El este acuzat de infractiuni economice într-un dosar cu un prejudiciu de 12 mln. EUR.

In acelasi dosar mai sunt acuzate si alte persoane, angajati de ai sai.

Pe lângă dezvoltator, DIICOT a mai emis ordonanțe de reținere pe numele Aurei PÂRVU și a domnului Ovidiu CREȚU.

Menționăm că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Afaceri de milioane de EUR la Iași cu o firma a lui Vlad FILAT

Prezență discretă în lumea mondenă, Cristin ZĂMOȘTEAN a apărut la începutul anului ca subiect în tabloidul românesc Cancan.ro. Motivul l-a constat la acel moment achiziția unor proprietăți imobiliare din centrul Iașiului, deținute de către firma Kapital Invest SA, la care acționar majoritar este fostul premier moldovean Vlad FILAT.

Tranzacția, în valoare de 2,3 mln EUR a avut loc în anul 2017, timp în care domnul FILAT se afla în închisoare.

Situată pe Strada Sfântul Lazăr, la nr. 27, în imediata apropiere a complexului PALAS, proprietatea cumpărată de firma domnului ZĂMOȘTEANU însumează 3.629 de metri pătrați. În fața sa se află o altă clădire de birouri, vândută tot de Vladimir FILAT, însă unui alt milionar ieșean.

Una dintre acționarele firmei domnului FILAT a contestat însă decizia AGA de vânzare a proprietății, invocând că domnul FILAT nu avea dreptul să vândă, deoarece acesta a fost găsit vinovat într-un dosar penal în Republica Moldova, în care a fost și condamnat. Violeta SCORPAN a invocat a invocat sechestrul din Moldova existent pe numele domnului FILAT.

Instanța din România, i-a respins cererea, pe motiv că acordul de asistență juridică între cele două țări vizează doar cauzele civil și sechestrul nu este valabil și asupra proprietăților domnului FILAT din România. 

”Instanța reține însă că aceste dispoziții legale sunt inserate în Partea a II a Cap. II din Tratatul dintre România și Republica Moldova, aplicându-se doar cauzelor civile, fiind necesar ca situația în care există o hotărâre penală străină de confiscare, ce urmează a fi pusă în executare în România, aceasta să fie supusă procedurii de recunoaștere în condițiile art. 140 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală. Caracterul executoriu nu intervine automat pe teritoriul României la momentul rămânerii definitive a hotărârii respective, lipsind dovezi privind recunoașterea în România a hotărârii penale pronunțată în Republica Moldova.” (sursa: Cancan.ro)

28 iulie – Comunicatul DIICOT privind acțiunea de la Iași

La data de 28.07.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași au efectuat un număr de 40 de percheziții domiciliare, pe raza județului Iași, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de folosire cu rea-credință a creditului societății, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.

În cauză s-a stabilit faptul că, începând cu luna octombrie 2012, o persoana cercetată, în calitate de unic asociat şi administrator al mai multor societăți comerciale, controlând alte societăți ca administrator de fapt, acționând, de asemenea, și în calitate de persoană fizică autorizată cu cod de TVA a iniţiat o grupare infracţională organizată, împreună cu fosta sa soție, cu angajații săi și cu sprijinul unui inspector din cadrul ANAF Iași, cu scopul de a obține sume mari de bani prin sustragerea și neplata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.

Astfel, imobilele construite în numele societăţii erau transferate (la o valoare inferioară celei de pe piaţa imobiliară) pe numele administratorului respectivei companii în calitate de persoană fizică cu cod de TVA, acesta din urmă revânzând imobilele la valoarea reală de piaţă, încasând profitul din tranzacţiile în cauză şi obţinând sume importante de bani din rambursările ilegale de TVA, ca urmare a achiziţiei imobilelor (apartamente) cu TVA în cotă de 19% (24%) şi revânzare cu TVA în cotă de 5%.

În fapt, grupul infracțional organizat era structurat pe două paliere, astfel:
– un prim palier era cel al liderilor grupului format din persoanele care au inițiat și constituit gruparea și care se ocupau cu achiziţia de terenuri pentru construcția noilor spaţii locative, de obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi a celorlalte avize, cu organizarea şi controlul şantierelor, a investirii sumelor de bani obţinute ilicit, a încasării profitului ilicit din vânzările apartamentelor, a medierii tranzacţiilor imobiliare şi a încasărilor ilegale de TVA din rambursările solicitate ilegal;

– un al doilea palier era cel al membrilor grupării infracţionale organizate care au aderat și au sprijinit gruparea și care deţineau funcţii de asociat, administrator, manager, contabil în cadrul societăţilor controlate de către liderul grupării, membri care se ocupau cu perfectarea actelor aferente tranzacţiilor simulate şi a prejudicierii societăţii prin neîncasarea profitului, a înregistrărilor diminuate a TVA-ului aferent tranzacţiilor simulate şi ulterior prin îndatorarea societăţii către liderul grupării care credita societatea cu banii astfel obţinuţi. Banii erau ulterior reintroduși în circuitul civil prin creditări ale societăților și achiziții de noi terenuri, imobile, autoturisme de lux.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 12.000.000 euro.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au fost conduse în prima parte a zilei de ieri, în vederea audierii, un număr de 17 persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul SCCO Suceava, Vaslui, Botoşani și Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Iaşi, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi și al jandarmilor din cadrul IJJ Iași și al Brigăzii Mobile de Jandarmi Bacău.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

 

Similare

Tags: BotoșaniCancanCristin ZămoșteanuDIICOT IașiIașiPalas IasiVasluiVioleta SCORPANVlad Filat
  • Populare
  • Comentarii
  • Cele mai noi
straini moldova autoizolare

Republica Moldova: Autoizolare și după 30 iunie pentru cei ce intră în țară

iunie 4, 2020
romania grecia bulgaria turist moldova

Moldova: Cum poți merge în vacanță în Bulgaria sau Grecia, prin România

iunie 23, 2020
Valeriu Iftime Președinte Elsaco

Valeriu IFTIME, ELSACO: Business nu înseamnă a câștiga bani, înseamnă a trăi după valorile tale

iulie 8, 2020
victorie agentii de turism moldova

Victorie istorică a agențiilor de turism din Moldova

mai 23, 2020
travis tourism inchiriere auto

Travis Tourism lansează primul standard de securitate a clienților de închiriere auto

0
syngenta angajează

Syngenta angajează reprezentanți vânzări. Termen limită 10 mai 2020.

0
israel redeschide turismul

Israelul redeschide turismul din 3 mai

0
Totul online MAIB

Moldova Agroindbank lansează un marketplace destinat IMM-urilor din Moldova.

0
Destinațiile zborurilor HiSky din Iași: Frankfurt,Dublin și Londra

Destinațiile zborurilor HiSky din Iași: Frankfurt,Dublin și Londra

noiembrie 8, 2020
comisia europeana bani moldova 30 milioane

România: Ajutor financiar aprobat de Comisia Europeană

noiembrie 6, 2020
Blue Air Bacău Iași

Blue Air continuă rocada aeroporturilor

noiembrie 5, 2020
dacia noul logan sandero

Se cunoaște prețul noii Dacia Logan

noiembrie 4, 2020

Articole recente

Destinațiile zborurilor HiSky din Iași: Frankfurt,Dublin și Londra

Destinațiile zborurilor HiSky din Iași: Frankfurt,Dublin și Londra

noiembrie 8, 2020
comisia europeana bani moldova 30 milioane

România: Ajutor financiar aprobat de Comisia Europeană

noiembrie 6, 2020

Categorii

  • Afaceri
  • AGA
  • Agro
  • Angajări
  • Auto
  • Bănci
  • Construcții
  • Contabilitate
  • CSR
  • Cultură
  • Economie
  • Educație
  • Energiei și Mediului de Afaceri
  • Finanțare
  • Imobiliare
  • Infrastructură
  • Libero
  • M.E.E.M.A
  • Ministerului Economiei
  • Opinii
  • Politică
  • Recenzii
  • Resurse Umane
  • Sănătate
  • Siderurgie
  • Startup
  • Tech
  • Telecomunicații
  • Transport
  • Turism
  • Vinurile Moldovei
  • Viticultură
  • World

Navigare site

  • Acasă
  • Publicitate
  • Contact
  • Politica de Confidențialitate și Termeni și Condiții
Business Moldova Magazine

Publicăm știri relevante pentru mediul de afaceri din Moldova.

© 2020 Business Moldova - Un proiect al Safe Travel S.R.L., Chișinău, Moldova.

Fără rezultat
Vezi toate rezultatele
  • Acasă
  • Afaceri
  • Imobiliare
  • Economie
  • Opinii
  • Bănci
  • Tech
  • World
  • Contact
  • Publicitate

© 2020 Business Moldova - Un proiect al Safe Travel S.R.L., Chișinău, Moldova.

Bine ați revenit!

Intrați în cont mai jos.

Parolă uitată?

Creați cont nou

Completați formularul pentru înregistrare

*Prin înregistrarea pe site-ul nostru sunteți de acord cu Termenii și Condițiile. Politica de Confidențialitate.
Toate câmpurile sunt necesare. Intrare

Recuperați parola.

Introduceți userul sau adresa de email pentru recuperarea parolei.

Intrare

Add New Playlist

Acest website utilizează cookies. Prin continuarea navigării vă oferiți consimțământul pentru cookies utilizate. Citiți Privacy and Cookie Policy.